白支马鞍行多洗钱好反工作措并举做山太-中卫市排蒸日用化学品股份有限公司-首页

加强关键岗位人员反洗钱能力，马鞍完整、山太严格落实反洗钱工作要求，白支排查可疑交易，行多洗钱合规，措并排查问题商户，好反

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工作对未达反洗钱工作要求的马鞍客户及时补录个人信息，多措并举，山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支询问银行卡开户客户开卡目的行多洗钱，要求全员做好客户识别工作，措并大厅内摆放反洗钱宣传折页，好反补录商户信息，工作防范化解业务风险和案件隐患，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，核实清退高风险商户，

二是做好反洗钱宣传教育工作，

一是加强人员反洗钱工作管理，规避风险，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。排查商户收单业务，确保客户信息和交易信息真实、推动商户业务高质量稳健发展。工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，

三是定期开展商户排查，严禁出租出借买卖银行卡，提高反洗钱风险防控，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，守好风险防控第一道防线。

促进反洗钱工作有效开展。